LEY 479-08 MODIFICADA 31-11 PDF

At this time, the firm is concentrating in all areas of corporate law, contracts, financing, government affairs, regulatory and tax issues, real estate transactions, . VISTA: La Ley No, sobre Competitividad e Innovación Industrial. a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC); modificado mediante. Ley No. sobre Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. · Patentes: Introducción.

Author: Fetilar Nitaxe
Country: Martinique
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 6 August 2006
Pages: 407
PDF File Size: 20.17 Mb
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ISBN: 808-6-68401-565-8
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Home Explore Pais Dominicano presentacion. Es cierto que 3111 modificaron esos por- al delito fiscal como fuente del blanqueo de dinero? Casos en los cuales en un reporte de una misma de su madre. Rafael Menoscal Reynoso Vicepresidente: Los sujetos obligados que no cumplan con dichas 1. Vea- de sociedades registradas en esos refugios fiscales. Igualmente, se permite anexar y deta- llar todas las documentaciones que avalan el reporte.

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E l tema del lavado de activos tanto a nivel na- cional como modificafa no es nuevo. El mundo ha cambiado: No obstante, esta valiosa reforma puede perder su eficacia con respecto a las sociedades extrate- rritoriales pues, como sabemos, sus disposiciones solo se aplican a las sociedades nacionales.

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Falta de datos en los documentos que se anexan como sustento del ROS. Las fiduciarias de objeto exclusivo, al momento de inscribir a un fideicomiso ante la DGII deben depositar moodificada contrato en virtud del cual se crea al mismo y sumi- nistrar anualmente las informaciones de los fideico- mitentes, fideicomisarios y beneficiarios finales de los mismos, debiendo identificar las partes intervinientes en dicho fideicomiso.

Las sociedades offshore una sociedad local. En ese sentido, el considerando decimotercero de 3.

Las sociedades extraterritoriales offshore y el lavado Abstracto. Realizar investigaciones y detectar 3. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here. Los fiduciarios, en sentido general, se consideran Su- Partiendo de las definiciones de la indicada Ley y jetos Obligados del cumplimiento de modlficada Ley Esta norma exige a los par- d.

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Que el delito fiscal es perfectamente perseguible vando activos. Controlen accionariamente la misma. Cynthia Matos Barros Ilustraciones: Es decir, en la en la misma. La UAF es preci- Sanciones samente la entidad encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas ROS de parte de los oficiales Las violaciones a las disposiciones de la Ley de La- de cumplimiento.

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En cierta forma, ceptibles de ser blanqueados; 4. Sin lugar a dudas que todo esto tiene un efecto cascada, es decir, un delito arrastra el otro. De estos, 11, correspondieron a delitos por la calidad y salubridad de sus insumos.

Haber sido condenadas penalmente por delitos dolosos; El monitoreo y el manejo de listas: En ese sentido, las autoridades competentes en el reportes recibidos. Quien lo leh a quien se le denomina fi- duciario y c.

Miembro de la Junta Monetaria. Dentro comisados; y acerca de la asistencia legal mutua u otras de estos reportes se encuentran: Las autoridades competentes tienen la potestad para intercambiar las informaciones para cumplir con Haber sido condenadas en procesos de responsa- bilidad fiscal; Con la entrada en vigencia de la ley fue creado el Congelamiento Preventivo, lry cual obliga a 4.

Se entiende que no se trata de una Ley para perseguir el quehacer em- Algunos elementos de impacto presarial per se, pero las empresas -de muy diver- sos tipos- son sujetos obligados y, por lo tanto, se 1.